자금 세탁은 범죄와 수익 사이의 연결 고리를 모호하게 만드는 과정 범죄입니다. 자금 세탁은 일반적으로 금융 시스템에서 돈을 돌리거나 출처가 모호한 돈으로 부동산을 구매하는 방식으로 이루어집니다. 금융 기관은 의심스러운 활동을 감지하고 보고하기 위해 자금 세탁 방지(AML) 정책을 마련해야 합니다. 이러한 정책에는 $10,000 이상의 현금 거래에 대한 통화 거래 보고서(CTR)와 의심스러운 활동에 대한 의심스러운 활동 보고서(SAR)가 포함됩니다. SAR은 무해한 거래에 대해 접수되는 경우가 많으며, 이로 인해 고객이 금융 시스템에서 제외될 수 있습니다. 알라메다 리서치는 차익거래 기회를 악용하여 일본 지역 은행의 AML 통제를 무력화함으로써 초기 수익을 창출했습니다. 이는 규정 준수 부서의 질문에 잘 대답하는 기업의 힘을 잘 보여줍니다.
https://www.bitsaboutmoney.com/archive/money-laundering-and-aml-compliance/
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